Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Олимп"
25.04.2023 15:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Олимп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 24 апреля 2023г. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Протокол № 2 от 25.04.2023 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«за» - 7 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

Решение: предварительно утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

2. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2022 год.

Решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2022 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.

3. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора

Решение: предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 40 000 руб.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Решение: С целью приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части фирменного наименования Общества предложено изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на Публичное Акционерное общество «Олимп» и ПАО «Олимп» соответственно. Утвердить Устав Общества в новой редакции

5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Олимп».

Решение: провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Олимп» в форме заочного голосования.

5.1. Установление даты проведения общего собрания акционеров ОАО «Олимп»

Решение: дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для

голосования) – 23 июня 2023 г., по адресу - 214014, , г. Смоленск, ул. Энгельса, 23Б.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года

5.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Олимп»

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение Устава Общества в новой редакции»

5.3.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании

Решение: дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании – 29.05.2023 г.;

5.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания

Решение: информировать акционеров о проведении общего собрания осуществить путем направления соответствующего уведомления и бюллетеней для голосования в адреса акционеров или вручения их лично под роспись. Дополнительно разместить сообщение в газете «Пенсионер Смоленщины».

5.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.

Решение: включить в перечень документов, предоставляемых акционерами при подготовке к общему собранию акционеров и в ходе его проведения:

-годовой отчет Общества;

-годовую бухгалтерскую отчетность;

-заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям.

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

5.6. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.

Решение: затраты на письменное уведомление акционеров о дате проведения собрания, подготовку бюллетеней для голосования, канцелярские расходы — 40 000 руб.

5.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

- по вопросу № 1:

«Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую. (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год».

- по вопросу № 2:

«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2022 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать»

- по вопросу № 3:

«Избрать членом Совета директоров Общества»:

Лукирича Олега Владимировича

Лукирич Ларису Ивановну

Лукирич Екатерину Олеговну

Лукирич Евгению Олеговну

Мишурину Оксану Ивановну

Андронову Анжелику Анатольевну

Скирду Наталью Ивановну

- по вопросу № 4:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества»:

Захаренкову Марину Евгеньевну

Афанасьеву Наталью Ивановну

Савлукову Марину Витальевну

- по вопросу № 5:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия».

- по вопросу № 6:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части фирменного наименования Общества. Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на Публичное акционерное общество «Олимп» и ПАО «Олимп» соответственно».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: врио генерального директора О.В. Лукирич

3.2. Дата: 25.04.2023